【美籍华人】美籍华人东北投资被骗3.5个亿 一句话让所有中国人汗颜-3-5个亿

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美籍华人东北投资被骗3.5个亿 一句话让所有中国人汗颜

今天，小编要给大家讲讲一群东北人如何骗取一名美籍华侨 3.5 亿元投资的故事，华侨事后说了这样一段话，让小编痛心之余，颇感脸上无光：

“在整个事件当中，并非是他个人投资能力、项目评估能力以及整体控制能力存在问题，而是笃信国际四大会计师事务所的执业水平和操守;坚信祖国‘依法治国’的背景下，诚信共赢的投资环境已然形成。"

转载自微信公众号：企业说 (qiyeshow)

故事情节比较复杂，这里简单介绍下相关人物及关联公司：

谢明：美国明瑞药业的董事长兼 CEO (美籍华人)

徐哲：吉林省安图旺民长富农业开发有限公司董事长

杜丽华：吉林省安图旺民长富农业开发有限公司总裁

长春百瑞蓝莓科技发展有限公司法定代表人 (变更前)

吉林市富人德黄金珠宝有限公司自然人股东 (变更前)

杜晓玉：长春百瑞蓝莓科技发展有限公司法定代表人 (变更后)

吉林市富人德黄金珠宝有限公司法定代表人 (变更后)

李文莉：谢明妻姐;安图泽龙商贸有限公司股东 (变更前)

石宁：安图泽龙商贸有限公司股东、法定代表人 (变更后)

赵惠昌：安图泽龙商贸有限公司监事

整个骗局是这样一步一步发展的：

结识搭线

徐哲妻子谭江霞在美国期间，认识了美籍华人、美国明瑞药业的董事长兼 CEO 谢明，美名其曰“感谢照应之恩”，在 2010 年 8 月中下旬至 2011 年 2 月中旬期间，徐哲多次向谢明推荐其公司一个“即将上市”的蓝莓五味子项目。

为让谢明等投资者更加放心，徐哲还提供了以平安证券名义的《安图旺民长富农业开发有限公司 IPO 项目初步尽职调查报告》，及旺民长富 2008 年度、2009 年度、2010 年度财务审计报告。强调旺民长富两年内即将上市。

作为美国上市公司的董事长，谢明自然不是那么好忽悠，委托国际四大会计师事务所之一安永华明会计师事务所上海分所出具对旺民长富的审计报告。

决定投资

2011 年 2 月 2 日，谢明及其他隐名投资人与徐哲敲定投资框架：以旺民长富 2008 年~2010 年度的平均净利润 10 倍，估值 35 亿元人民币，以增资扩股的方式投资旺民长富，价格以 10%股权作价 3.5 亿元。

2011 年 2 月 14 日，徐哲、杜丽华用谢明妻姐李文莉的身份证申请注册了安图泽龙商贸有限公司。

据企业查询宝和全国企业信用信息公示系统，安图泽龙工商登记信息显示自然人股东为李文莉，但 1000 万元人民币的注册资本由徐哲和杜丽华“掏腰包”。按照“出钱的人就是大爷,就是上帝”的道理，徐哲、杜丽华将安图泽龙的营业执照、刻制公章、财务章等全部掌握在自己手里。李文莉作为谢明授权委托的股权代持人，实际被“架空”。这为杜丽华、徐哲“鸠占鹊巢”的行动埋下伏笔。

2011 年 2 月 23 日，李文莉以“安图泽龙”的名义与旺民长富签订《增资扩股协议》。谢明根据徐哲的要求，将 3.5 亿现金汇入了徐哲指定的香港账户内。徐哲出具《收据》。

但徐哲并将 3.5 亿元转入旺民长富，而是用于个人在香港和美国等地购买豪宅以及转入杜丽华个人独资企业由其挥霍。

果然，他们的诚信都是说在嘴上，印在纸上，涂在墙上，闪在屏幕上，就是不放在心上。

转移股权

3.5 亿已经落袋为安，但“明证言顺”变为自己的钱，还是需要一点手段的，一起来看看杜丽荣是如何操作的。

其实，早在签订《增资扩股协议》前，2011 年 2 月 20 日，徐哲、杜丽华就利用安图泽龙公章，假冒李文莉签名，签署了一份安图泽龙与长春百瑞蓝莓科技发展有限公司的《专有技术互换协议》。

协议规定，将长春百瑞名下的“组培技术”与安图泽龙名下的“笃斯越桔花青素及其分离纯化方法”专利进行互换，安图泽龙向长春百瑞支付“评估价值与增发旺民长富 10%股份对价的差额部分”。

杜丽华单方自行委托资产评估机构，将长春百瑞“蓝莓组培育苗专有技术”作价 6.09 亿元。

据企业查询宝，长春百瑞蓝莓科技发展有限公司其实是杜丽华的个人独资企业，注册资本仅 51 万元人民币 。所谓的专利互换，不过是杜丽华左手倒右手的“私人买卖”。安图泽龙也没有用于互换的‘花青素’技术专利。

2011 年 3 月 22 日，杜丽华再次伪造李文莉的签名和利用安图泽龙的公章制作了一份虚假的《增资扩股协议》。协议规定，安图泽龙以‘专利技术’投资旺民长富，而非‘以 3.5 亿元’现金投资。

2011 年 4 月，徐哲和杜丽华等人利用《专有技术互换协议》、组培技术《资产评估报告书》和《验资报告》，变更了工商手续，安图泽龙以“组培技术”入股旺民长富并占股 10%由此坐实。

骗局败露

2012 年 6 月，谢明发现徐哲并未将 3.5 亿打入旺民长富公司账户，且杜丽华独资控制的长春百瑞，正在持续掏空旺民长富的原有资产 (高达 6 亿多元) ，两家公司存在不正常的关联交易和利益输送问题。

谢明提出引入第三方会计事务所进行独立审计，杜丽华母子同意退股，马上还款。

2012 年 11 月 13 日，杜丽华与谢明签订《协议书》，约定年利息 15%，还本付息的截止期限是 2015 年 8 月 6 日止。由吉林市富人德黄金珠宝行为本息提供连带责任担保;投资款项均转为杜丽华对谢明的借款，谢明不再拥有旺民长富的股权。

根据企业查询宝，吉林市富人德黄金珠宝有限公司同样是杜丽华个人独资企业，注册资本 50 万元人民币 。也就是说，杜丽华用自己的公司为自己做了担保。

2012 年 12 月 3 日，在杜丽华的安排下，李文莉与杜指派的赵惠昌在吉林省安图县工商局完成工商注册信息变更，李文莉将安图泽龙的全部工商和税务等执照以及公章财务章悉数交给赵惠昌。

据不还款

2013 年上半年，谢明发现杜丽华等人伪造《董事会决议》的事实;徐哲提供的 2008 年度、2009 年度、2010 年度财务审计报告系杜等人为制造的虚假数据。谢明彻底看清，这从头到尾就是个骗局，强烈要求杜丽华立即还款。

2013 年 7 月 2 日，杜丽华与谢明协商签署《补充协议》，变更“富人德的连带担保责任”为“以全部的黄金珠宝玉器抵押担保”。按照杜晓玉提供的书面材料，所有珠宝的账面价值约 7.9 亿元。但谢明后经核查，其实际购买的账面价值不足 2000 万元人民币。

2013 年-2014 年，谢明多次要求谭江霞、徐哲以及杜丽华等还款付息，谭江霞和徐哲人间蒸发，杜丽华拒不还款。

2015 年 8 月 6 日，还款到期之日，杜丽华矢口否认李文莉已将安图泽龙的股份转移给杜指定的第三人石宁的事实，要求谢明“归还旺民长富的股权”，否则，拒不支付 3.5 亿元本金和利息。

2015 年 8 月 8 日，杜丽华邮件称，在没有她授权的情况下，谢明将股份转让给石宁，构成单方违约，谢明还拿走了她 7.9 亿元的珠宝。明确彻底地拒绝支付 3.5 亿元本息。

2015 年 11 月 18 日，谢明向国家公安部提出杜丽华等的诈骗控告。

小结

此起“美籍华人被骗 3.5 亿投资”经济诈骗案，杜丽华、徐哲等人的诈骗术其实并不高明，也谈不上复杂，谢明只要稍微想到用信用查询软件核实一下，就能发现其中端倪，从而避免掉入一个又一个连环陷阱。

谢明的反思也让我们痛心，作为一家在美上市企业的董事长兼 CEO，谢明的个人投资能力、项目评估能力、整体控制能力早已经过验证，但现实给了谢明沉重一击。谢明认为自己最大的问题就是，太过笃信国际四大会计师事务所的执业水平和操守;坚信祖国“依法治国”的背景下，诚信共赢的投资环境已然形成。

小编在还原事件的过程中，其实还发现了导致“谢明悲剧”的其他因素：首先，谢明任人唯亲，授权妻姐李文莉作为自己的股权代持人，却没考虑其是否具备基本的商业素养。从李文莉一系列如“牵线木偶”的行为来看，答案明显是否定的。

其次，谢明愿意投资旺民长富公司旗下蓝莓五味子项目，看中的是其“即将上市”，国内大部分公司一心一意想上市，其实说白了就是想圈钱，谢明是真的不清楚内中行情?

最后，在签订《增资扩股协议》时，谢明同意了徐哲提出的以支付美元和港元的形式，将 3.5 亿转入徐哲指定的香港账户内，再由徐哲转入旺民长富公司账户内的要求。想要投资大陆公司，结果钱是往香港转，咨询过律师吗?这从开始就歪了 (合理避税;港资投资大陆企业，可享受一定优惠) ，作为一个上过市的老板，自己不歪，影子会斜吗? (注：本人系“企业说”综合中国经营报报道编辑整理而成)

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